上海三毛: 北京华泰（上海）律师事务所关于上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京华泰(上海)律师事务所接受上海三毛企业(集团)股份有限公司委托，指派许竞伟律师、步丰川律师出席公司2024年年度股东大会并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年5月30日在上海证券交易所官方网站和《上海证券报》披露。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月20日14点00分在上海中港汇铂尔曼大酒店召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

出席现场会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份52,171,243股，占公司有表决权股份总数的25.9570%。出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。本次股东大会审议并通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配方案》、《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》、《2024年年度报告及摘要》、《关于2025年度为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案》。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。