*ST松发: 广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十次会议于2025年6月20日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名，由董事长卢堃主持。会议审议通过以下议案：一是关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案，关联董事卢堃回避表决，同意5票。二是关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案，拟申请不超过150亿元借款，利率不高于LPR，无需担保，同意6票。三是关于2025年度新增担保计划的议案，拟新增担保额度不超过300亿元，同意6票。四是关于2025年度申请新增综合授信额度的议案，拟申请新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元，同意6票。五是关于制定公司《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案，同意6票。六是关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案，预计余额不超过10亿美元，同意6票。七是关于2025年度委托理财投资计划的议案，单日余额上限为5亿元，同意6票。八是关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，拟定于2025年7月7日召开，同意6票。以上议案均需提交股东大会审议。