亿华通: 北京德恒律师事务所关于北京亿华通科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见内容摘要

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层的北京德恒律师事务所针对北京亿华通科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见。会议于2025年6月20日下午14:00在北京市海淀区中关村东升科技园召开，董事长张国强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，共112名股东及股东授权代理人出席，代表有表决权股份数63,315,099股。

会议审议并通过了包括《2024年年度报告（及摘要）》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《2024年度利润分配方案》、《续聘会计师事务所的议案》、《终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》、《使用部分超募资金归还银行贷款的议案》、《取消监事会暨修订公司章程的议案》、《修订股东大会议事规则的议案》、《修订董事会议事规则的议案》、《修订部分公司管理制度的议案》、《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案》在内的多项议案。

议案10为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过；议案14.01涉及关联股东回避表决，关联股东已回避。会议听取了4位独立非执行董事的述职报告。德恒律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均合法有效。