固德威: 北京市天元律师事务所关于固德威技术股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见内容摘要

北京市天元律师事务所就固德威技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月20日在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开，网络投票通过上交所系统进行。会议由董事长黄敏主持，共109名股东及股东代理人出席，持有公司有表决权股份86,501,989股，占公司股份总数的35.6582%。

会议审议并通过了两项议案：一是《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意86,355,335股，占99.8304%；二是《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》，同意85,166,547股，占98.4561%。中小投资者的表决也进行了单独计票。

北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。