慧辰股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-043 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月20日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室召开，由董事长赵龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共23人，持有表决权数量25,003,295股，占公司表决权数量的34.7010%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。会议审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》的议案以及修订、制定公司部分治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易实施细则和募集资金使用管理制度。此外，还通过了关于补选公司独立董事的议案。议案1属于特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。北京市金杜律师事务所的柳思佳、陈睿律师见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。