科威尔: 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告内容摘要

科威尔技术股份有限公司于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员，包括6名非独立董事和4名独立董事，以及1名职工代表董事。同日召开第三届董事会第一次会议，选举傅仕涛为董事长，邰坤为副董事长，并确定了各专门委员会成员及召集人。高级管理人员方面，续聘傅仕涛为总经理，刘俊、唐德平、高顺为副总经理，葛彭胜为董事会秘书及财务负责人，夏亚平为内部审计负责人，张燕为证券事务代表。上述人员任期均为三年。部分原董事、监事及高管因任期届满或个人原因离任，如文冬梅不再担任独立董事，任毅不再担任董事但继续担任其他管理职务，叶江德不再担任高管，夏亚平转任非独立董事并续聘为内部审计负责人，罗红、吴磊、贺晶、谢菁林不再担任监事但继续担任其他职务。公司对离任人员表示感谢。