XD康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

青岛康普顿科技股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定工作细则。委员会是董事会的专业工作机构，负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，对公司中长期发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员任期与董事会一致。委员会主要职责包括审核年度经营计划、研究中长期发展战略规划和重大投资决策、审议重大新增投融资项目、研究重大资本运作、对公司合并分立等重大事项提出建议并提交董事会审议决定，以及对上述事项的实施进行检查督导。委员会下设工作组，由证券部和其他相关部门人员组成，负责前期准备工作。委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议需提前两天通知。会议通知包括会议日期、地点、期限、事由及议题等内容。会议由主任委员主持，应有三分之二以上委员出席方可举行，会议以现场召开为原则，必要时可采用通讯表决方式。委员会会议记录由公司证券部负责制作并保存至少10年。委员会可根据需要邀请公司其他董事、高级管理人员列席会议。本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。