XD康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则（2025年6月）内容摘要

青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则指出，董事会下设证券部，负责处理日常事务，证券部负责人由董事会秘书担任。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如董事长认为必要、代表十分之一以上表决权的股东提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，明确提议人、理由、时间和提案等内容。会议通知应在会议召开前十天发出，临时会议则需提前两天通知。董事会会议须有过半数董事出席方为有效，董事可通过电话等电子设施参会。董事应亲自出席，如无法出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，以记名投票或举手方式进行。决议需经全体董事过半数同意，涉及关联交易等特定事项需更多董事同意。会议记录由证券部负责保存，保存期限为十年以上。规则由公司股东会审议通过，自通过之日起生效。