澜起科技: 澜起科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）内容摘要

澜起科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。董事会由8名董事组成，其中独立董事不少于1/3，职工代表2名。非职工董事由股东会选举产生，任期三年，独立董事连任不超过六年。董事会设董事长一名，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件并督促决议执行。董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等事务。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配、重大收购、内部管理机构设置等。董事会审议对外投资、担保、关联交易等事项，重大事项需提交股东会审议。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，遵守法律法规和公司章程。董事会议分为定期和临时会议，每年至少召开四次，会议通知提前十四日发出，临时会议提前三日通知。董事会决议需全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。本规则自公司H股上市之日起生效。