甘肃能化: 2025年第二次临时股东会法律意见书内容摘要

北京德恒（兰州）律师事务所为甘肃能化股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，2025年6月4日召开的第十届董事会第四十七次会议审议通过了召开议案，并于6月5日在巨潮资讯网上发布通知。会议于6月20日下午14:50在兰州市七里河区甘肃能化21楼会议室召开，同时提供网络投票渠道。董事长许继宗因故未出席，由董事总经理张锋刚主持。

出席股东会的股东共计278名，代表股份数3,204,223,560股，占公司总股本的59.87%。会议审议并通过了三项议案：撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》；修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》；选举产生第十一届董事会非独立董事和独立董事。表决结果均符合法律法规和公司章程规定，合法有效。北京德恒（兰州）律师事务所确认本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。