城投控股: 上海城投控股股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要

上海城投控股股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善公司法人治理，保护中小股东及利益相关者利益，促进公司规范运作。细则依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程制定。

细则明确，独立董事专门会议由全体独立董事参加，每年至少召开一次，原则上提前三天通知并提供资料。独立董事需亲自出席，因故不能出席应书面委托其他独立董事代为出席。会议应有过半数独立董事出席方可举行。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需在董事会及专门委员会中发挥决策、监督和咨询作用。

细则规定，特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括关联交易、承诺变更、公司被收购决策等。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。此外，独立董事专门会议负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对人选进行审查。

公司应为独立董事专门会议提供必要工作条件和支持，确保会议顺利召开。会议记录应保存至少十年，且参会独立董事对会议内容负有保密义务。该细则自董事会审议通过之日起施行。