神开股份: 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告内容摘要

上海神开石油化工装备股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过22,000.00万元。本次发行旨在增强公司资本实力，提升盈利能力。发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的各类机构投资者和个人投资者。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金主要用于高端海洋工程装备制造基地项目和并购蓝海智信51%股权，以提升深海油气勘探开发装备生产能力，完善产业链协同发展。公司强调，本次发行符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规要求，发行方式合法合规。发行完成后，公司股本、总资产及净资产规模将扩大，短期内每股收益和净资产收益率可能下降，但长期有助于提升公司综合竞争力和盈利能力。公司已采取多项措施确保募集资金的有效使用，包括完善公司治理、强化募集资金管理、推动募投项目实施和完善利润分配制度。全体董事和高级管理人员承诺切实履行填补回报措施。