节能铁汉: 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事会第二十五次（临时）会议于2025年6月20日召开，会议通知于2025年6月16日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长何亮先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，为满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意向控股股东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币21.73亿元的借款，其中10.63亿元为续借，借款额度有效期1年，利率不超过当期中国人民银行规定的贷款利率标准（LPR），目前为3.0%，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议已审议通过该事项，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事回避表决。表决情况：表决票9票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票6票；表决结果：通过。