西藏天路: 西藏天路第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

西藏天路股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构，期限一年，年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费40万元、内部控制审计费30万元。该议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司续开展信托融资业务的议案》。

4. 审议通过《关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案》，同意二级子公司九龙坡重交以不动产权抵押方式为重庆重交综合授信续贷不超过8000万元提供担保，因重庆重交最近一期资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年7月8日10时召开第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室。