一拖股份: 一拖股份第九届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-30

第一拖拉机股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2025年6月20日以现场结合视频方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长赵维林先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于一拖（洛阳）柴油机有限公司重柴生产线技术改造项目的议案。董事会同意公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建设重柴生产线技术改造项目，包括缸体缸盖加工线、装配线、热试线等，计划建设工期为1年，项目总投资人民币15,920万元。

2. 关于涂装线技术改造项目的议案。董事会同意公司以自有资金投资建设覆盖件涂装线技术改造项目，计划建设工期为18个月，项目总投资人民币7,350万元。

3. 关于制定公司《境外佣金管理办法》的议案。

上述议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第二次会议已审议通过相关议案并提交董事会审议。第一拖拉机股份有限公司董事会2025年6月21日。