众兴菌业: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

天水众兴菌业科技股份有限公司将于2025年07月07日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议时间为下午2:30，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年07月02日。有权出席的包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为天水国家农业科技园区公司会议室。会议主要审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，该议案已经第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次会议审议通过。与议案有利害关系的关联股东需回避表决。中小投资者的表决单独计票并披露。股东可通过现场、信函、电子邮件或传真方式登记参会，登记时间为2025年07月03日上午9:00至下午4:30。会议联系方式包括联系电话、传真、电子邮箱等。网络投票具体操作流程详见附件。