中国石油: 中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码 601857 证券简称中国石油 公告编号临 2025-016

中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月13日向全体董事发出通知，以书面方式召开，并于2025年6月20日形成有效决议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。

会议审议并通过了两项议案：

1. 审议通过《关于补充公司董事会专门委员会成员的议案》，张玉新先生加入考核与薪酬委员会担任主任委员，加入可持续发展委员会担任委员。调整后的委员会成员为：考核与薪酬委员会主任委员张玉新，委员段良伟、何敬麟；可持续发展委员会主任委员黄永章，委员任立新、张道伟、张玉新。议案表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会提名委员会审议通过并提交董事会审议。

2. 审议通过《关于中石油太湖（北京）投资有限公司参与国网新源控股有限公司增资扩股项目的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第九届董事会第十三次会议决议和第九届董事会提名委员会第十次会议决议。

中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十日