天地科技: 天地科技2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

天地科技股份有限公司将于2025年6月30日召开第一次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦15层会议室，网络投票时间为上海证券交易所交易时间。会议议程包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，选举第八届董事会非独立董事和独立董事。取消监事会后，原监事会法定职权将由董事会审计委员会承接。选举董事采取累积投票制。公司章程修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事义务等方面。股东会将审议多个议案，包括公司经营方针、投资计划、利润分配、注册资本变动等。会议纪律规定了股东参会及投票规则，强调维护大会秩序和股东合法权益。公司还将选举胡善亭、范韶刚、吴平为非独立董事，夏宁、张合、刘辉为独立董事，任期三年。