镇海股份: 镇海石化工程股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

镇海石化工程股份有限公司将于2025年6月27日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦410会议室召开2025年第一次临时股东会。会议将审议多项议案，包括取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等十项管理制度；制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》《对外捐赠管理制度》等三项管理制度；选举第六届董事会非独立董事和独立董事。

取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司经营范围将变更为工业工程设计服务、技术服务、工程管理服务等。《公司章程》修订内容涉及股东大会、董事会、董事、高级管理人员等职责和权利的调整。修订后的管理制度涵盖股东会、董事会、独立董事、关联交易、会计师事务所选聘、对外担保、对外提供财务资助、对外投资、控股股东及实际控制人行为规范、募集资金管理等方面。

选举第六届董事会非独立董事候选人包括郑祯、冯鲁苗、戚元庆、罗百欢、唐磊东。独立董事候选人包括山红红、葛攀攀、叶开封，其中叶开封为会计专业人士。所有候选人简历已在公告中详细列出。会议还将提供网络投票方式，确保股东依法行使权利。