中泰化学: 关于公司董事、总经理工作调整暨增补董事及聘任总经理的公告内容摘要

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-037 债券代码：148437 债券简称：23新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司董事会近日收到陈辰先生、江军先生的辞职报告。陈辰先生辞去第八届董事会董事长、董事及战略委员会委员职务，仍在公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司任职；江军先生辞去第八届董事会董事、总经理及战略委员会委员职务，在中泰集团下属公司任职。辞职后，陈辰先生、江军先生不再担任中泰化学及控股子公司任何职务。截至公告披露日，江军先生持有公司90,000股股票。

公司于2025年6月18日召开八届二十七次董事会审议通过了《关于增补公司董事会成员的议案》《关于聘任许鹏飞先生为公司总经理的议案》，同意增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，同意聘任许鹏飞先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止。黄小虎先生现任公司党委书记，许鹏飞先生现任公司党委副书记、总经理。