鼎泰高科: 广东鼎泰高科技术股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（2025年6月）内容摘要

广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则旨在加强公司董事、高级管理人员的考核，建立激励与约束机制，完善公司治理。规则依据相关法律法规及公司章程制定。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员薪酬政策、方案和考核工作。薪酬指公司以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利待遇，适用于在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。

委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与同届董事会一致。委员会职责包括制定考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。薪酬方案应充分考虑国家法律法规、行业特点及公司经营状况，体现奖励与惩罚分明原则。考评程序包括述职、绩效评价和提出报酬数额及奖励方式。委员会有权聘请中介机构提供咨询服务，费用由公司承担。会议由主任委员主持，每年至少召开一次，会议记录属公司机密文件，保存期不少于五年。规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归属董事会。