中科环保: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

北京中科润宇环保科技股份有限公司将于2025年7月7日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901公司会议室。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月26日。会议审议事项包括变更董事、注册发行公司债券、注册发行银行间债券市场债务融资工具、修订《公司章程》及相关制度、废止《监事会议事规则》、修订《独立董事津贴制度》、修订《非独立董事津贴制度》、修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》及修订《企业负责人薪酬管理办法》。其中，《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》为特别决议提案，需三分之二以上股东表决通过。公司对中小投资者的表决单独计票并披露。登记方式包括现场、信函、邮件、传真，登记时间为2025年6月27日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。出席现场会议的股东需提前半小时到达会场，未事先登记人员不予接待。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。