宝地矿业: 新疆宝地矿业股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明内容摘要

新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司82%股权，同时拟通过支付现金方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。为确保本次交易的保密性，公司依据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规要求，制定了严格的保密措施和制度。

公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并在筹划期间严格遵守中国证监会及上交所有关保密规定，采取必要且充分的保密措施，限定敏感信息知悉范围，告知交易对方严格保密，避免内幕交易。公司与独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构签署保密协议，明确保密责任。公司制作了《重大资产重组交易进程备忘录》，记录重组过程中的关键时点、参与人员及主要内容，并由相关人员签名确认。公司多次提醒内幕信息知情人员履行保密义务，避免信息公开或泄露，并向上交所申请股票停牌，披露了相关停牌公告。公司已切实履行重大资产重组信息在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露相关信息的情况。