水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-025 上海水星家用纺织品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间：2025年6月19日，地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室。出席股东人数102人，持有表决权股份总数203,004,178股，占公司有表决权股份总数的78.3790%。会议由公司董事会召集，董事长李裕陆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。审议通过了关于公司第六届董事会董事薪酬方案、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订新增或废止部分公司管理制度的议案。累积投票选举产生第六届董事会非独立董事李裕陆、李来斌、李道想、李裕高、李丽君，独立董事吴忠生、王弟海、杨宏芹。上海市锦天城律师事务所胡家军、彭思佳律师见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。