盾安环境: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

浙江盾安人工环境股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年6月19日召开，会议应表决董事9名，全部出席并参与表决。会议由方祥建先生主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

1. 选举方祥建先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
2. 选举产生第九届董事会四个专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员名单已确定。
3. 聘任李建军先生为公司总裁，并聘任冯忠波、童太峰、王炎峰、刘掣、楼家杨为公司副总裁，徐燕高为公司财务负责人，吴青青为公司董事会秘书，上述人员任期与第九届董事会一致。
4. 聘任王晨瑾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

所有议案均获得9票全票通过。公司还公布了新任高管的简历，详细列明了他们的教育背景、职业经历及持股情况。备查文件包括第九届董事会第一次会议决议及相关委员会会议决议。