水星家纺: 上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2025-026 上海水星家用纺织品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年06月19日以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案：选举李裕陆先生为第六届董事会董事长，李来斌先生为副董事长，任期与第六届董事会任期一致。选举产生第六届董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会主任委员分别为李裕陆先生、吴忠生先生、杨宏芹女士和王弟海先生。会议同意续聘李裕陆先生为公司总裁，李来斌先生为常务副总裁，李裕高先生和李婕女士为副总裁，田怡女士为董事会秘书，孙子刚先生为财务总监，任期均与第六届董事会任期一致。审议通过关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，关联董事王彦会回避表决。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，除最后一项议案为8票同意。