中科环保: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年6月19日召开，会议应到董事9名，实到9名。会议审议通过以下议案：选举张国宏为公司副董事长；因工作调动，沈波不再担任公司董事，提名童琳为新董事候选人；同意公司向深交所申请注册发行不超过20亿元公司债券；同意公司在银行间债券市场申请注册发行不超过10亿元债务融资工具；制定公司债券、非金融企业债务融资工具相关制度；修订《公司章程》及30项制度，废止《独立董事年报工作制度》；修订《独立董事津贴制度》、《非独立董事津贴制度》、《企业负责人经营业绩考核管理办法》、《企业负责人薪酬管理办法》；审议通过“质量回报双提升”行动方案；同意公司以公开摘牌方式收购股权，具体细节将在摘牌完成后披露；同意召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年7月7日。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东会审议。