湖北能源: 第十届董事会第九次会议决议公告内容摘要

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-044

湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第九次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于调整三峡集团（营口）能源投资有限公司65%股权挂牌转让底价的议案》。2024年6月，公司在北京产权交易所公开挂牌转让营口能投65%的股权，因首轮未征集到意向受让方，同意将底价在首轮挂牌价格基础上降价10%，即调整为5,031.792万元，其他转让条件不变。控股股东三峡集团及其子公司可能参与竞拍，张龙、涂山峰、韩勇、罗仁彩四位关联董事回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于修订<湖北能源集团股份有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理办法>的议案》，会议同意对管理办法予以修订，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。湖北能源集团股份有限公司董事会2025年6月19日。