鼎泰高科: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-025 广东鼎泰高科技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年6月19日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过三项主要议案：一是审议通过《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、备案等手续，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，且需2/3以上表决权通过。二是审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订股东大会议事规则等19项制度，其中部分议案需提交股东大会审议。三是审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用4200万元超募资金永久补充流动资金，该议案亦需提交股东大会审议。此外，董事会决定于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会。