皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告内容摘要

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-075 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年6月18日在上海浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，由监事会主席张玉臣先生召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法、有效。

会议审议通过《关于取消监事会的议案》，为完善公司治理结构，促进规范运作，根据2024年7月1日起实施的《公司法》及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，取消监事设置，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《上海皓元医药股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100%，0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（2025-076）。特此公告。上海皓元医药股份有限公司监事会 2025年6月20日。