斯瑞新材: 2025年第一次临时股东会会议资料内容摘要

陕西斯瑞新材料股份有限公司将于2025年6月27日14点在公司4楼会议室召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议主要审议五个议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》的议案，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使；二是关于修订公司部分管理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》等八项子议案；三是关于第四届董事会董事薪酬方案的议案，详细规定了非独立董事、独立董事的薪酬标准；四是关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案，推选王文斌、盛庆义、张航为非独立董事；五是关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案，推选袁养德、耿英三、李静为独立董事。会议还明确了股东及股东代理人的参会规则、发言和表决流程，并强调了会议秩序和纪律。