中衡设计: 中衡设计第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

中衡设计集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月19日在公司4楼会议室召开，会议以现场会议与通讯表决相结合的方式举行，出席董事8人。会议由现任董事、总经理张谨女士主持，公司监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。公司董事长冯正功先生因公司科技战略发展需求，不再担任公司董事、董事长职务，继续担任公司首席总建筑师。公司董事会选举现任董事、总经理张谨女士为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

3、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。公司董事会提名冯嘉音女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该议案需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2025年6月20日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站的相关公告。中衡设计集团股份有限公司董事会2025年6月20日。