中科环保: 内部控制管理制度内容摘要

北京中科润宇环保科技股份有限公司内部控制管理制度于2025年6月修订。该制度旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续健康发展。制度涵盖内部控制的目标、原则、要素、组织与职责、建设程序、文档保存等内容。

内部控制目标包括行为合规性、资产安全性、信息真实性、经营有效性和战略保障性。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则建立内控体系。董事会负责内控的建立健全和有效实施，审计委员会监督内控体系，经理层负责日常运行。内控要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。

公司设立内部审计部门，负责内控监督、检查和评价工作，定期向董事会及审计委员会汇报。公司还建立了反舞弊机制，设立举报专线和邮箱。内控手册作为内控体系有效运行工具，每年进行更新维护。公司重视员工素质提升，制定有利于可持续发展的人力资源政策。内控文档保存期不少于10年，确保内控过程可验证性。