中科环保: 董事会议事规则内容摘要

北京中科润宇环保科技股份有限公司董事会议事规则于2025年6月修订。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名。董事会设立战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事在部分委员会中占多数并担任召集人。

董事会主要职权包括：召集股东会并向其报告工作，执行股东会决议，决定公司战略规划、经营计划和投资方案，审议批准年度财务预算、决算方案，制订利润分配和弥补亏损方案，拟订重大收购、合并、分立等方案，审议批准交易、关联交易、担保、财务资助及募集资金使用等事项，决定内部管理机构设置，选任专门委员会成员，聘任或解聘高级管理人员，制定基本管理制度，管理信息披露，听取总经理工作报告等。

董事会审批交易事项的标准涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标，超过一定比例需提交股东会审议。关联交易、担保、财务资助及募集资金使用等事项也有详细规定。董事会会议分为定期会议和临时会议，董事长负责召集和主持，会议通知、提案、表决和记录等流程均有明确规定。董事会议事规则自股东会审议通过之日起生效并实施。