上海洗霸: 上海洗霸科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

上海洗霸科技股份有限公司将于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室。会议将审议多项议案，包括变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案，关于《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订的议案，修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》的议案，废止《监事会议事规则》的议案，以及选举公司第五届董事会非独立董事的议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，相关主体对表决情况负有保密义务。公司还将设立审计委员会行使原监事会的法定职权，并调整部分高级管理人员称谓，将“总经理”、“副总经理”分别调整为“总裁”、“副总裁”。此外，公司拟推选王善炯先生为第五届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。