景业智能: 景业智能关于2025年第五次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-051 杭州景业智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告。会议于2025年6月19日在浙江省杭州市滨江区乳泉路925号召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长来建良主持。出席会议的股东和代理人共45人，代表表决权数量65305003股，占公司表决权总数的63.9057%。公司董事9人全部出席，董事会秘书朱艳秋出席，其他高管列席。

会议审议通过了关于修订公司治理制度的议案，包括修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《累积投票制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘制度》等子议案，所有议案均获得超过99.9%的同意票。

国浩律师（杭州）事务所的王晓丽、吴潘宇律师见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，合法有效。