湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告内容摘要

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2025-025 证券简称：湖南天雁（A股）天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年6月19日以视频方式召开。会议通知于2025年6月13日通过传真、电子邮件或送达等方式发出，公司现有9名董事全部参加会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

会议审议并通过了《关于制定经理层成员2025-2027年度任期聘用合同及绩效合约的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，认为将价值实现因素纳入公司绩效评价体系，符合公司三年任期的经济责任书相关指标要求，经理层成员2025-2027年度任期聘用合同及绩效合约符合公司有关薪酬政策、考核标准，并同意将此议案提交公司董事会审议。关联董事胡辽平回避表决。表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。湖南天雁机械股份有限公司董事会2025年6月20日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。