华兰股份: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

江苏华兰药用新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年6月18日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事华一敏先生主持，公司高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 选举华一敏先生为公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会任期届满。

2. 选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会任期至第六届董事会任期届满。

3. 授权公司董事长华一敏先生审议批准公司分公司和办事处相关事项。

4. 聘任公司高级管理人员：华一敏先生为总经理；肖锋先生、华智敏先生、刘雪女士、徐立中先生为副总经理，其中刘雪女士兼任董事会秘书，徐立中先生兼任财务总监，任期至第六届董事会任期届满。

5. 聘任王思宇先生为公司证券事务代表，任期至第六届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。