建工修复: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-038 北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月18日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2025年6月13日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长路刚先生召集并主持，应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议审议通过《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案》，同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公司共同承接“泾县榔桥镇乌溪金矿土壤污染源头综合治理EPC项目”。该事项已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的审核意见。具体内容详见2025年6月19日于巨潮资讯网披露的公司《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的公告》。备查文件包括公司第四届董事会第十二次会议决议及第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。特此公告。北京建工环境修复股份有限公司董事会2025年6月19日。