久盛电气: 对外投资管理制度内容摘要

久盛电气股份有限公司对外投资管理制度旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。本制度适用于公司及下属子公司对外投资行为，包括投资新建控股、参股子公司，向控股、参股子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等企业权益性投资、债权性投资和证券投资等。公司对外投资的资金来源为自有资金，不得影响主营业务正常运行。对外投资决策机构主要为股东会、董事会或总经理，具体权限根据交易涉及的资产总额、营业收入、净利润、成交金额和利润等指标划分。公司证券部负责对外投资项目的可行性研究与评估，财务管理中心负责资金和财务管理，法务部负责法律文件拟定及合同审核，内审部负责审计与监督。对外投资项目实施后，证券部进行跟踪并对投资效果进行评价。公司每年度末对长、短期投资进行全面检查，下属公司应每月向公司财务部报送财务会计报表。本制度经公司董事会审议批准后生效。