久盛电气: 独立董事工作制度内容摘要

久盛电气股份有限公司独立董事工作制度（2025年6月修订）旨在完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者利益。制度规定独立董事应在董事会中发挥决策、监督和咨询作用，且不受主要股东影响。公司设3名独立董事，至少1名为会计专业人士。独立董事需具备相关经验和独立性，不得由与公司或主要股东有关联的人士担任。独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，经股东大会选举。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，包括知情权、会议资料、沟通渠道等。独立董事享有适当津贴，公司可建立责任保险制度。本制度自董事会审议通过之日起实施。