久盛电气: 董事会审计委员会议事规则内容摘要

久盛电气股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，旨在强化董事会决策功能，确保对管理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司应为审计委员会提供必要工作条件，管理层及相关部需配合其工作。

审计委员会主要职责包括：审核财务信息及其披露，监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估内部审计工作，监督及评估公司内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权，负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程规定及董事会授权的其他事项。

审计委员会每年至少召开四次定期会议，每季度一次，必要时可召开临时会议。会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。审计委员会成员对会议资料和审议内容负有保密义务。公司应披露审计委员会的人员情况及年度履职情况。