协鑫集成: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

协鑫集成科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年6月18日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括：

1. 调整第六届董事会专门委员会成员组成，具体为战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2. 修订《信息披露事务管理制度》《投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作规则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《大股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《外部信息使用人管理制度》《重大事项内部报告制度》。

所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。