广信材料: 第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-046

江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月18日在公司二楼会议室召开，会议由监事会主席谭彩云女士召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意将1名因身故和1名因辞职的激励对象第三个解锁期已获授但尚未解除限售的10,920股限制性股票进行回购注销。该议案尚需提交2024年年度股东大会以特别决议审议通过。

2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意将本次发行相关决议的有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期延长2个月至2025年8月31日。该议案尚需提交2024年年度股东大会以特别决议审议通过。

3. 审议通过《关于为控股子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》，同意为控股子公司江西广庆新材料科技有限公司和控股孙公司汉璞石墨烯（江西）有限公司各自提供总额不超过人民币1000万元的担保额度。该议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

特此公告。江苏广信感光新材料股份有限公司监事会 2025年6月18日