电声股份: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-030 广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告。会议通知于2025年6月11日以电子邮件、通讯方式发出，于2025年6月18日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与7名，董事长梁定郊主持，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派方案于2025年6月17日实施完毕，根据相关规定及授权，股票期权行权价格由11.14元/份调整为11.12元/份。北京市君合（深圳）律师事务所出具了法律意见书。具体内容见同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（编号：2025-029）。激励对象潘镭为董事长梁定郊的外甥，基于谨慎性原则，董事梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

备查文件包括公司第三届董事会第十三次会议决议及北京市君合（深圳）律师事务所相关法律意见书。特此公告。广东电声市场营销股份有限公司董事会2025年6月18日。