广信材料: 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告内容摘要

江苏广信感光新材料股份有限公司将于2025年6月30日召开2024年年度股东大会。会议审议多项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、向银行申请综合授信额度、为子公司及孙公司提供担保额度、董事及高管薪酬情况及方案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、使用闲置自有资金进行委托理财、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜、回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票等。

公司控股股东、实际控制人、董事长李有明先生提交了三项临时提案，分别为回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期部分已授予但尚未解除限售的限制性股票、提请股东大会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜、为控股子公司及控股孙公司提供担保额度。上述临时提案已获第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过。

会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月23日。现场会议地点为广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号，子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼二楼会议室。网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。