建龙微纳: 董事会秘书工作制度（2025年6月）内容摘要

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》，公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备良好的职业道德、专业知识和工作经验，并取得上海证券交易所认可的资格证书。

董事会秘书的主要职责包括：负责公司信息披露管理，制定并完善信息披露制度，确保信息保密和内幕知情人登记报备；协助公司董事会加强公司治理机制建设，推动公司避免同业竞争和规范关联交易；负责公司投资者关系管理和股权管理事务；协助制定资本市场发展战略，组织相关人员接受法律法规培训；提示董事和高管履行忠实、勤勉义务。

董事会秘书由董事长提名，经董事会决议聘任，每届任期三年。公司应为董事会秘书提供便利条件，保障其知情权。董事会秘书离职时需进行离任审查和工作移交。公司还应设立证券事务代表协助其履行职责。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。