物产金轮: 第六届董事会2025年第四次会议决议公告内容摘要

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-040 物产中大金轮蓝海股份有限公司第六届董事会2025年第四次会议于2025年6月17日上午10时召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由郑光良先生主持。会议审议通过了以下议案：1、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人议案；2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人议案；3、关于公司第七届董事会独立董事津贴议案，拟定独立董事按7 8万/年（含税）按月发放津贴；4、关于取消监事会并修订《公司章程》议案；5、关于修订和新制定公司治理相关制度议案，包括修订《股东会议事规则》等25项制度及新制定2项制度；6、关于召开2025年第一次临时股东大会议案。上述议案均获得全票通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会2025年6月18日。