杭州高新: 第五届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-036

杭州高新材料科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2025年6月17日上午11：00在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。杭州高新材料科技股份有限公司监事会2025年6月17日。