杭州高新: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-037 杭州高新材料科技股份有限公司将于2025年7月4日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票和网络投票相结合。现场会议地点为公司行政楼三楼会议室，网络投票时间为2025年7月4日。会议审议事项包括修订公司章程、续聘2025年度会计师事务所、修订对外担保管理制度、关联交易管理制度、董事会议事规则、对外投资管理制度、股东会议事规则和累积投票实施细则等议案。议案1、议案5、议案7为特别决议议案，需出席股东所持表决权2/3以上通过。会议登记时间为2025年7月2日8:00-11:30；13:00-16:30，登记地点为公司证券部。股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年7月2日16:30前提交。联系人：王春江，电话：0571-88581338，传真：0571-88581338，邮箱：hzgx@hangzhougosing.cn。出席股东食宿及交通费用自理。网络投票代码为350478，简称为杭高投票。